A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a 74ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Sovrapprezzo, que é um desdobramento da 61ª Fase, chamada de Disfarces de Mamon.
São cumpridos 25 mandados de buscas e apreensão em três cidades, seis em São Paulo, três em Teresópolis e 16 no Rio de Janeiro. Não há cumprimento de mandados de prisão. Além disso, a justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados em contas no Brasil e no exterior, até o limite de 97 milhões e 65 mil reais.
A operação tem por objetivo aprofundar as investigações de um esquema de supostas fraudes em operações de câmbio comercial contratadas pela Petrobras com um banco situado em São Paulo, cujas transações de compra e venda de moeda estrangeira totalizaram mais de 7 bilhões de reais no período entre 2008 e 2011, além de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação ou organização criminosa.
O esquema consistiria em sobretaxar as operações acima dos valores de mercado para inflar o spread (lucro) do banco, mediante possível pagamento de propina para operadores da empresa pública a ser dividida com empregados da instituição financeira, paga em troca do direcionamento dos negócios cambiais para o referido banco. A estimativa é que o prejuízo para os cofres públicos cheguem a mais de 18 milhões de dólares.
As investigações ainda têm por objetivo comprovar a prática de lavagem de dinheiro supostamente praticada pelos investigados, seja por meio de movimentação de valores no Brasil e no exterior, mediante o uso de offshores, subfaturamento na aquisição de imóveis e negócios, interposição de pessoas em movimentações de capitais, utilização de contratos fictícios de prestação de serviços firmados entre o banco e empresas dos colaboradores envolvidos, assim como o grau do vínculo associativo mantido por todos.
O nome da operação faz referência a palavra sobrepreço em língua italiana. As penas relativas aos crimes investigados podem chegar a soma total de 33 a 38 anos de reclusão. /Por: Agência Brasil
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